Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính thường được lập khi các bên đã hoàn thành phạm vi công việc hoặc thống nhất kết thúc hợp đồng. Văn bản giúp ghi nhận kết quả tư vấn đã thực hiện, giá trị dịch vụ, tình trạng thanh toán, các tài liệu đã bàn giao và nghĩa vụ còn lại của mỗi bên. Để rút ngắn thời gian chuẩn bị, bạn có thể tham khảo Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính tại Mẫu Biên Bản, sau đó điều chỉnh theo nội dung giao dịch thực tế.

Bạn có thể tải Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính tại Mẫu Biên Bản dưới dạng Word và PDF, thuận tiện chỉnh sửa thông tin, đối chiếu nội dung và hoàn thiện hồ sơ theo giao dịch thực tế.

Vì sao nên tải Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính tại Mẫu Biên Bản?

Nội dung được biên soạn rõ ràng, phù hợp với nhu cầu

Hợp đồng tư vấn tài chính có thể bao gồm nhiều nhóm công việc như phân tích tình hình tài chính, lập báo cáo, tư vấn kế hoạch tài chính, phân tích dòng tiền, xây dựng phương án tài chính hoặc hỗ trợ doanh nghiệp trong một phạm vi công việc cụ thể. Khi kết thúc hợp đồng, biên bản thanh lý cần phản ánh được những nội dung đã thực hiện và kết quả bàn giao.

Mẫu được xây dựng theo hướng hệ thống hóa các nhóm thông tin thường cần xác nhận, từ thông tin các bên, căn cứ hợp đồng đến phạm vi tư vấn, kết quả thực hiện, giá trị dịch vụ và tình trạng thanh toán. Cấu trúc này giúp người lập dễ đối chiếu với hợp đồng ban đầu và hạn chế bỏ sót những nội dung quan trọng.

Có giá trị chuyên môn khi được kiểm duyệt từ đội ngũ luật sư, giúp mẫu có cách trình bày rõ ràng và phù hợp hơn với nhu cầu lập hồ sơ thực tế. Tuy nhiên, nội dung vẫn cần được kiểm tra và điều chỉnh theo từng loại dịch vụ tư vấn tài chính.

Có hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn điền cụ thể

Dịch vụ tư vấn tài chính không phải lúc nào cũng có cùng phạm vi công việc. Một hợp đồng tư vấn cho cá nhân có thể tập trung vào kế hoạch tài chính, trong khi hợp đồng với doanh nghiệp có thể liên quan đến phân tích dòng tiền, cơ cấu tài chính, lập báo cáo hoặc xây dựng phương án tài chính.

Mẫu giúp người dùng xác định những nhóm thông tin cần điền và đối chiếu, chẳng hạn phạm vi công việc, thời gian thực hiện, sản phẩm hoặc tài liệu đã bàn giao, phí tư vấn và tình trạng thanh toán. Các trường không phát sinh cần được xem xét để điều chỉnh thay vì giữ nguyên nội dung mẫu.

Có lựa chọn tư vấn luật sư khi trường hợp phức tạp, đặc biệt khi việc thanh lý có liên quan đến công nợ, trách nhiệm đối với kết quả tư vấn, tài liệu chưa bàn giao, chấm dứt trước thời hạn hoặc các nghĩa vụ còn tồn tại.

Được rà soát và cập nhật trong quá trình phát triển

Mẫu biên bản là khung tham khảo phục vụ quá trình lập hồ sơ, không phải văn bản có thể áp dụng nguyên trạng cho mọi hợp đồng tư vấn tài chính. Người sử dụng cần đối chiếu với hợp đồng, phụ lục, báo cáo tư vấn, biên bản nghiệm thu và các tài liệu bàn giao thực tế.

Việc sử dụng bố cục được chuẩn bị sẵn giúp quá trình rà soát có hệ thống hơn, đặc biệt khi hợp đồng có nhiều giai đoạn tư vấn hoặc nhiều sản phẩm được bàn giao.

Giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị văn bản

Việc tự soạn biên bản thanh lý từ đầu thường mất thời gian ở khâu xác định cấu trúc và lựa chọn thông tin cần đưa vào. Với mẫu có sẵn, người lập có thể tập trung vào việc thay thế thông tin thực tế như tên các bên, số hợp đồng, phạm vi tư vấn, thời gian thực hiện, giá trị dịch vụ và tình trạng thanh toán.

Đây cũng là cơ sở thuận tiện để rà soát lần cuối trước khi các bên ký xác nhận và lưu cùng hồ sơ hợp đồng.

Khi nào nên lập Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính?

Biên bản có thể được lập trong những trường hợp sau:

• Sau khi hoàn thành toàn bộ phạm vi tư vấn: Các công việc theo hợp đồng đã được thực hiện và bàn giao.
• Sau khi hoàn thành một giai đoạn tư vấn: Hợp đồng quy định nhiều giai đoạn và các bên cần xác nhận kết quả của một giai đoạn đã hoàn thành.
• Khi kết thúc thời hạn hợp đồng: Thời hạn đã hết và các bên cần xác nhận tình trạng thực hiện.
• Khi hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: Cần ghi nhận phần công việc đã thực hiện, phần chưa thực hiện và nghĩa vụ tài chính.
• Sau khi hoàn tất việc bàn giao tài liệu: Báo cáo, bảng phân tích, phương án hoặc các sản phẩm tư vấn đã được bàn giao theo thỏa thuận.
• Khi cần đối soát phí tư vấn: Các bên cần xác nhận giá trị dịch vụ, khoản đã thanh toán và công nợ còn lại.

Nếu hợp đồng còn công việc chưa hoàn thành hoặc còn vấn đề cần giải quyết, nội dung thanh lý nên thể hiện cụ thể thay vì chỉ xác nhận chung rằng hợp đồng đã được hoàn tất.

Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính cần có những nội dung gì?

Thông tin của bên tư vấn và bên thuê tư vấn

Biên bản cần xác định chính xác các chủ thể tham gia hợp đồng. Tùy trường hợp có thể bao gồm tên cá nhân hoặc doanh nghiệp, địa chỉ, thông tin liên hệ, mã số doanh nghiệp và người đại diện.

Thông tin nên được đối chiếu với hợp đồng ban đầu để bảo đảm thống nhất giữa các tài liệu.

Thông tin về hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính

Ghi rõ số hợp đồng, ngày ký và các phụ lục hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung nếu có. Đây là cơ sở để xác định chính xác hợp đồng đang được thanh lý.

Phạm vi công việc tư vấn đã thực hiện

Phần này cần mô tả khái quát những công việc đã được thực hiện theo hợp đồng. Tùy thỏa thuận, có thể bao gồm:

• Phân tích tình hình tài chính;
• Phân tích dòng tiền;
• Tư vấn kế hoạch tài chính;
• Xây dựng phương án tài chính;
• Phân tích chi phí và doanh thu;
• Lập báo cáo hoặc tài liệu tư vấn;
• Các nội dung chuyên môn khác theo hợp đồng.

Không nên đưa vào biên bản những công việc thực tế chưa được thực hiện hoặc chưa được các bên xác nhận.

Kết quả và tài liệu đã bàn giao

Nếu dịch vụ bao gồm báo cáo, bảng phân tích, kế hoạch, tài liệu hoặc sản phẩm tư vấn khác, cần xác định tình trạng bàn giao. Có thể ghi nhận tài liệu đã được bàn giao đầy đủ, bàn giao theo từng giai đoạn hoặc còn tài liệu chưa hoàn tất nếu thực tế phát sinh.

Thời gian thực hiện dịch vụ

Ghi nhận thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thực hiện quan trọng nếu cần. Thông tin này nên được đối chiếu với thời hạn được quy định trong hợp đồng.

Giá trị dịch vụ và phí tư vấn

Biên bản cần phản ánh giá trị dịch vụ theo hợp đồng và các khoản điều chỉnh nếu có. Nếu hợp đồng tính phí theo giai đoạn, khối lượng hoặc kết quả công việc, cần đối chiếu phương thức tính phí đã thỏa thuận.

Tình trạng thanh toán và công nợ

Ghi rõ số tiền đã thanh toán, số tiền còn phải thanh toán hoặc xác nhận các bên đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính nếu thực tế đúng như vậy.

Đây là nội dung cần kiểm tra kỹ vì sai lệch giữa biên bản và chứng từ thanh toán có thể gây khó khăn khi đối chiếu hồ sơ sau này.

Nghĩa vụ còn lại của các bên

Nếu còn nghĩa vụ bảo mật thông tin, bàn giao tài liệu, thanh toán, hoàn trả tài sản hoặc thực hiện một công việc sau thời điểm thanh lý, cần ghi nhận rõ trong biên bản theo thỏa thuận giữa các bên.

Xác nhận và chữ ký

Cuối biên bản cần có phần xác nhận của các bên và chữ ký của người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền phù hợp.

Hướng dẫn cách lập Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính và điền từng phần

Bước 1: Kiểm tra hợp đồng và phụ lục

Xác định số hợp đồng, ngày ký, chủ thể, phạm vi tư vấn, thời hạn, phí dịch vụ và các điều khoản liên quan đến nghiệm thu, thanh toán và chấm dứt.

Bước 2: Đối chiếu phạm vi tư vấn

Kiểm tra từng nhóm công việc đã cam kết và xác định công việc nào đã hoàn thành, công việc nào chưa thực hiện hoặc có điều chỉnh trong quá trình triển khai.

Bước 3: Kiểm tra kết quả và tài liệu bàn giao

Đối chiếu báo cáo, bảng phân tích, kế hoạch, tài liệu hoặc sản phẩm tư vấn đã được bàn giao với phạm vi công việc trong hợp đồng.

Bước 4: Xác định giá trị dịch vụ thực tế

Kiểm tra phí tư vấn theo hợp đồng, các khoản phát sinh, khoản điều chỉnh hoặc giá trị của từng giai đoạn nếu hợp đồng được thực hiện theo nhiều đợt.

Bước 5: Đối chiếu thanh toán

Kiểm tra các khoản đã thanh toán, tiền tạm ứng hoặc đặt cọc nếu có và xác định số tiền còn phải thanh toán.

Bước 6: Ghi nhận nghĩa vụ sau thanh lý

Xác định những nghĩa vụ vẫn còn hiệu lực hoặc cần tiếp tục thực hiện sau khi các bên xác nhận kết thúc hợp đồng.

Bước 7: Rà soát nội dung biên bản

Kiểm tra tên các bên, số hợp đồng, ngày tháng, giá trị tiền, phạm vi công việc, tài liệu bàn giao và các thông tin quan trọng khác.

Bước 8: Ký và lưu hồ sơ

Sau khi thống nhất nội dung, các bên ký biên bản và lưu cùng hợp đồng, phụ lục, báo cáo tư vấn, tài liệu bàn giao và chứng từ thanh toán liên quan.

Bạn có thể tải Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính với file Word và PDF tại Mẫu Biên Bản để chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ. Nếu giao dịch có nội dung phức tạp, bạn có thể lựa chọn thêm phương án tư vấn luật sư.

Những trường hợp cần đặc biệt lưu ý khi lập Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính

Đối chiếu đúng phạm vi dịch vụ

Cần phân biệt giữa công việc đã cam kết trong hợp đồng và những nội dung thực tế đã được tư vấn. Không nên ghi nhận hoàn thành toàn bộ nếu vẫn còn hạng mục chưa thực hiện.

Kiểm tra tài liệu và sản phẩm tư vấn đã bàn giao

Nếu hợp đồng có quy định về báo cáo hoặc sản phẩm tư vấn, cần xác định rõ đã bàn giao đầy đủ hay chưa. Với tài liệu bàn giao theo nhiều giai đoạn, nên có thông tin đối chiếu cụ thể.

Kiểm tra phí tư vấn

Cần rà soát cách tính phí theo hợp đồng, bao gồm phí cố định, phí theo giai đoạn hoặc các khoản phát sinh đã được thỏa thuận.

Xác định công nợ

Số tiền còn phải thanh toán cần được đối chiếu với hóa đơn, phiếu thu, chứng từ chuyển khoản hoặc tài liệu thanh toán khác nếu có.

Ghi nhận nghĩa vụ bảo mật và tài liệu

Dịch vụ tư vấn tài chính có thể liên quan đến thông tin tài chính, kinh doanh và tài liệu nội bộ. Nếu hợp đồng có quy định về bảo mật hoặc quản lý tài liệu sau khi kết thúc, cần rà soát để thể hiện phù hợp.

Kiểm tra trường hợp chấm dứt trước hạn

Nếu hợp đồng kết thúc trước thời hạn, biên bản nên ghi nhận rõ thời điểm chấm dứt, phần công việc đã thực hiện, phần chưa thực hiện và cách xử lý các nghĩa vụ liên quan.

Checklist trước khi ký Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính

•  Đã kiểm tra chính xác tên và thông tin các bên.
• Đã đối chiếu số và ngày ký hợp đồng.
• Đã kiểm tra thời hạn cung cấp dịch vụ.
• Đã xác định đầy đủ phạm vi tư vấn đã thực hiện.
• Đã kiểm tra các báo cáo và tài liệu đã bàn giao.
• Đã đối chiếu giá trị hợp đồng và phí tư vấn.
• Đã kiểm tra các khoản phát sinh hoặc điều chỉnh.
• Đã đối chiếu các khoản đã thanh toán.
• Đã xác định chính xác công nợ còn lại nếu có.
• Đã ghi nhận nghĩa vụ còn tiếp tục sau thanh lý.
• Đã kiểm tra trường hợp chấm dứt trước thời hạn nếu có.
• Đã kiểm tra người ký và thẩm quyền ký.
• Các bên đã đọc và thống nhất toàn bộ nội dung trước khi ký.

Sau khi tải Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính cần chỉnh sửa những gì?

Mẫu cần được điều chỉnh theo hợp đồng và tình hình thực hiện thực tế. Người dùng nên rà soát các thông tin sau:

• Tên và thông tin của bên tư vấn;
• Tên và thông tin của khách hàng;
• Số, ngày ký hợp đồng;
• Thời gian thực hiện;
• Phạm vi dịch vụ tư vấn;
• Các sản phẩm hoặc báo cáo đã bàn giao;
• Giá trị hợp đồng;
• Phí tư vấn và phương thức tính phí;
• Các khoản phát sinh hoặc điều chỉnh;
• Số tiền đã thanh toán;
• Số tiền còn phải thanh toán;
• Nghĩa vụ còn lại của các bên;
• Thông tin người đại diện và người ký.

Đối với hợp đồng có nhiều giai đoạn, cần đặc biệt kiểm tra xem biên bản đang thanh lý toàn bộ hợp đồng hay chỉ xác nhận hoàn thành một giai đoạn công việc.

Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính có những định dạng nào?

File Word

Word thuận tiện để chỉnh sửa thông tin các bên, phạm vi tư vấn, giá trị hợp đồng, tài liệu bàn giao và tình trạng thanh toán. Đây là định dạng phù hợp để hoàn thiện nội dung trước khi ký.

File PDF

PDF phù hợp để xem, đối chiếu bố cục và lưu trữ bản tham khảo. Người dùng có thể sử dụng PDF để kiểm tra nội dung trước khi hoàn thiện bản Word.

Câu hỏi thường gặp về Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính

Khi nào nên lập biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính?

Có thể lập khi các bên đã hoàn thành phạm vi tư vấn, hết thời hạn hợp đồng hoặc thống nhất chấm dứt trước thời hạn và cần xác nhận kết quả thực hiện, thanh toán cũng như các nghĩa vụ còn lại.

Biên bản có cần ghi chi tiết toàn bộ nội dung tư vấn không?

Không nhất thiết phải sao chép toàn bộ nội dung chuyên môn của dịch vụ. Biên bản nên xác định đủ phạm vi công việc, kết quả thực hiện và tài liệu bàn giao để các bên có cơ sở đối chiếu với hợp đồng.

Có cần ghi các báo cáo đã bàn giao không?

Nên ghi nhận nếu báo cáo hoặc tài liệu là một phần của phạm vi dịch vụ. Có thể nêu tên hoặc mô tả tài liệu để thuận tiện đối chiếu với hồ sơ thực tế.

Nếu còn công nợ thì có thể lập biên bản thanh lý không?

Việc này cần căn cứ vào thỏa thuận của các bên và tình trạng hợp đồng. Nếu còn công nợ, biên bản nên thể hiện rõ số tiền còn phải thanh toán và cách thức xử lý theo thỏa thuận thay vì ghi nhận sai rằng nghĩa vụ tài chính đã hoàn tất.

Có thể chỉnh sửa mẫu bằng Word không?

Có. File Word được sử dụng thuận tiện để thay đổi thông tin các bên, nội dung tư vấn, giá trị dịch vụ, thanh toán và các nội dung khác theo hợp đồng thực tế.

Khi nào nên tham khảo ý kiến luật sư?

Có thể cân nhắc tư vấn khi hợp đồng có giá trị lớn, chấm dứt trước hạn, còn tranh chấp về kết quả tư vấn, công nợ, tài liệu bàn giao hoặc có nhiều nghĩa vụ cần tiếp tục thực hiện.

Tư vấn luật sư có thay thế mẫu biên bản không?

Không nhất thiết. Mẫu giúp xây dựng khung văn bản và hệ thống hóa thông tin cần xác nhận. Tư vấn luật sư có thể được sử dụng thêm khi giao dịch phát sinh vấn đề cần đánh giá cụ thể.

Tải Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính

Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính giúp các bên xác nhận phạm vi công việc đã thực hiện, tài liệu đã bàn giao, giá trị dịch vụ, tình trạng thanh toán và những nghĩa vụ còn lại. Khi sử dụng mẫu, cần đối chiếu với hợp đồng và hồ sơ thực tế để điều chỉnh chính xác.

Tải Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính tại Mẫu Biên Bản với file Word và PDF để thuận tiện chỉnh sửa, tham khảo và hoàn thiện hồ sơ. Với trường hợp phức tạp, bạn có thể lựa chọn thêm phương án tư vấn luật sư.

Kết luận

Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn tài chính giúp các bên tổng hợp và xác nhận tình trạng thực hiện hợp đồng tại thời điểm kết thúc. Nội dung nên tập trung vào phạm vi tư vấn, kết quả và tài liệu bàn giao, phí dịch vụ, thanh toán, công nợ và các nghĩa vụ còn lại.

Việc sử dụng mẫu có sẵn giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị văn bản, nhưng người lập vẫn cần kiểm tra từng thông tin và điều chỉnh theo hợp đồng, phụ lục cùng tình hình thực tế trước khi ký.

Tác giả: Đội ngũ Mẫu Biên Bản

Tham khảo thêm:

Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn
Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ nấu ăn tiệc cưới
Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ thiết kế website